Você também é antenado em conteúdos investigativos? Então me conta se já sabia desse caso aí embaixo…
O Caso da lavagem de dinheiro realizada pelo HSBC para o Cartel de Sinaloa (Cartel conhecido pelo seu líder El Chapo) ganhou grande mídia, inclusive tendo recebido um capítulo dedicado a si em recente série documental da Netflix.
De modo sintético, após os órgãos de investigação verificarem indícios de movimentações financeiras fraudulentas, o HSBC foi notificado para dar a devida atenção àquelas movimentações e corrigir eventuais erros dentro da empresa.
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https://emillihaskel.jusbrasil.com.br/artigos/1501159235/implementacao-fraudulenta-de-compliance
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